Vorstoß gegen Geldwäscher

„Das neue Paket wird der Big Bang sein“

Fünf Anläufe hat es bereits gegeben, im Juli soll nun der sechste erfolgen: EU-Kommissarin Mairead McGuinness will Geldwäschern das Leben schwerer machen.
11.05.2021, 18:14
Lesedauer: 2 Min
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Von Detlef Drewes
„Das neue Paket wird der Big Bang sein“

Die Höhe der Summe, die in bar bezahlt werden kann, soll auf 10.000 Euro begrenzt werden.

Monika Skolimowska

Eine kriminelle Organisation sammelt Bargeld von Drogenhändlern in der gesamten EU und lässt es von Kurieren in einen Mitgliedstaat schaffen, in dem es keine Obergrenze für Zahlungen mit Cash gibt. Dort kauft eine Briefkastenfirma teure Gebrauchtwagen, schwere Maschinen und Baugeräte, die sie in den Irak exportiert und dort wieder verkauft. Das Geld ist gewaschen.

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